Французские власти открыли судебное расследование против Binance — крупнейшей криптобиржи в мире. Расследование ведет экономическое и финансовое подразделение парижской прокуратуры (JUNALCO). Обвинения включают отмывание денег, связанное с наркоторговлей, а также налоговые нарушения, пишет Reuters.
Прокуратура заявила, что расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и касается преступлений, совершенных как во Франции, так и на территории Европейского Союза. Дело было инициировано после жалоб пользователей, которые заявили о потере средств из-за некорректной информации, предоставленной платформой. Также Binance обвиняют в ведении торговой деятельности без необходимых разрешений.
Binance пока не прокомментировала эту информацию.
Это дело является лишь одной из многочисленных юридических проблем компании в разных странах. Также в текущем месяце Верховный суд США разрешил продолжить рассмотрение дела против Binance и ее основателя Чанпена Чжао (CZ), где инвесторы обвиняют платформу в продаже незарегистрированных токенов, которые обвалились в цене.
В декабре 2023 года австралийский регулятор подал иск против местного подразделения Binance, и обвинил его в лишении розничных клиентов потребительских защит из-за ошибочной классификации их как оптовых инвесторов.
Интересно, что цена BNB почти не отреагировала и остается на уровне $672.41 (+1.48% за 24 часа). Но все же лучше на какое-то время вывести свои активы из Binance.
СпецпроектыЯк за рік збільшити команду в шість разів і не втратити домашню атмосферу в роботі. Історія SharksCodeТри ноутбуки, консоль на Steam OS і міні-ПК завширшки з долоню. 5 футуристичних гаджетів від Lenovo на CES, які хочеться купити просто зараз
Напомним, что в 2023 году французская прокуратура уже расследовала дело в отношении Binance по обвинениям в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег. Также Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвигала Binance и ее основателю обвинения в 13 правонарушениях, включая работу в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг и отсутствие ограничений для американских пользователей.
Параллельно разоблачили международную схему отмывания денег с использованием криптовалюты
27 января Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия (Eurojust) сообщило о результатах совместной операции правоохранительных органов Испании, Кипра, Германии, при поддержке Франции, Евроюста и Европола. Обезвредить организованную преступную группу, которая отмыла примерно 100 миллионов евро. Арестованы 23 подозреваемых, изъято более 8 миллионов евро наличными и заморожено 27 млн евро в криптовалюте.
Расследование началось в 2023 году, когда пограничная полиция Испании зафиксировала подозрительные перелеты с большими суммами денег на Кипр. Преступная группировка действовала как «финансовая служба» для других преступных организаций, используя криптовалюту и физическую перевозку наличных через коммерческие рейсы и общественный транспорт. Еженедельно они выполняли от четырех до шести транзакций по отмыванию средств.
Группировка состояла как минимум из 52 членов, большинство из которых работали в Испании и на Кипре. Они сотрудничали с клиентами через международные контакты, связанные с коммерческими компаниями по всему миру.
В октябре 2024 года в Испании, Франции и на Кипре были проведены первые масштабные действия против группы, по которым в ноябре состоялись дополнительные операции. Был осуществлен 91 обыск: 77 в Испании, 13 на Кипре и 1 во Франции.
Результатом многолетней спецоперации стали аресты: 20 человек в Испании, 2 в Словении и 1 во Франции; конфискация: более 8 миллионов евро наличными, 2 миллиона на банковских счетах и замораживание 27 миллионов евро в криптовалюте.